据报道 ，知情人士透露 ，美国联邦检察官正在调查全球最大加密货币交易所运营方币安是否因未阻止平台上部分交易，违反美国针对伊朗的制裁令 。因事件敏感要求匿名的知情人士称，针对币安合规工作的调查由纽约曼哈顿联邦检察官办公室负责 。其中一名知情人士表示 ，位于华盛顿的司法部刑事司也参与此案 ，相关部门正在核查币安是否在知情情况下放任此类交易发生。司法部的调查有可能在不提起任何指控的情况下结案。曼哈顿联邦检察官重点关注的具体交易暂不明确 。美国司法部以及曼哈顿联邦检察官办公室的发言人拒绝置评 。
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